Esclusivo: i procuratori svizzeri cercano di estendere la legge sulla segretezza ai banchieri all'estero

Di Brenna Hughes Neghaiwi, Anjuli Davies

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ZURIGO/LONDRA (Reuters) - La procura svizzera sta cercando una sentenza del tribunale che renda più facile condannare gli informatori per aver violato la legge sul segreto bancario del paese ovunque si trovino nel mondo, mostrano documenti legali.

La legge bancaria svizzera impone ai dipendenti delle banche regolamentate in Svizzera di mantenere riservate le informazioni sui clienti, ma un certo numero di dipendenti ha fatto trapelare i dettagli dei conti alle autorità straniere negli ultimi dieci anni mentre i governi occidentali reprimevano l’evasione fiscale.

Nei documenti non pubblicati esaminati da Reuters, i procuratori di Zurigo hanno chiesto alla massima corte del paese di interpretare la legge in modo tale che l'obbligo di segretezza venga ampliato per includere persone con rapporti di lavoro più flessibili con le banche svizzere e le loro filiali all'estero.

I documenti, datati 21 novembre 2016, costituiscono la base per un ricorso da parte della procura davanti al Tribunale federale svizzero contro l'assoluzione dello scorso anno dell'ex banchiere privato Rudolf Elmer dalle accuse mosse ai sensi della legge sulla segretezza.

Elmer, che ha diretto l'ufficio delle Isole Cayman della banca privata svizzera Julius Baer BAER.S fino al suo licenziamento nel 2002, ha successivamente inviato documenti che rivelavano presunta evasione fiscale al gruppo anti-segretezza WikiLeaks e alle autorità fiscali di tutto il mondo.

L'anno scorso il Tribunale di Zurigo ha stabilito che nei suoi confronti non si applica il diritto al segreto bancario in quanto dipendente della filiale caraibica e non della casa madre di Zurigo.

Nell'appello i pubblici ministeri sostengono che se non si riesce ad applicare la legge a persone legate a banche svizzere all'estero, si priva il segreto bancario della sua sostanza "con conseguenze di vasta portata che non possono essere accettate".

Secondo la legge svizzera non si terrà alcuna udienza pubblica, ma i documenti mostrano che il Tribunale federale sta valutando il ricorso scritto. Il 9 giugno 2017 ha invitato la parte di Elmer a fornire una risposta scritta, che il suo avvocato ha poi presentato. Il tribunale dovrebbe emettere una sentenza scritta l’anno prossimo.

Un portavoce della procura di Zurigo ha rifiutato di commentare oltre a notare: "Spetta alla Corte suprema decidere sulle questioni aperte". Anche Julius Baer ha rifiutato di commentare.

"DIFFAMATO, CRIMINALIZZATO E ISOLATO"

Elmer è stato arrestato due volte in Svizzera, nel 2005 e nel 2011, e ha trascorso più di sette mesi in custodia investigativa.

"Sono stato diffamato, criminalizzato e isolato", ha detto a Reuters, aggiungendo che i pubblici ministeri stavano cercando di dare un esempio di ciò che potrebbe accadere alle persone che parlano apertamente e alle loro famiglie. "La legge in questo caso è stata piegata, forzata e, soprattutto, abusata dal sistema giudiziario di Zurigo per proteggere la sua macchina per fare soldi."

La Svizzera è il più grande centro mondiale per la gestione patrimoniale all'estero e negli ultimi anni ha risposto alle pressioni internazionali, soprattutto da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, per una maggiore trasparenza.

Ciò include la partecipazione al programma di scambio automatico di informazioni, un accordo tra le economie sviluppate che mira a garantire che i conti offshore siano noti alle autorità fiscali nel paese di residenza dei titolari del conto.

Se l’appello avesse esito positivo, la sentenza non avrebbe alcuna base giuridica nella maggior parte dei paesi poiché non hanno norme sul segreto bancario, quindi la Svizzera non potrebbe estradare persone provenienti da paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti con tali accuse. Tuttavia, gli imputati rischierebbero l’arresto se entrassero in Svizzera o potrebbero affrontare lo stigma di essere accusati di un crimine in loro assenza.

Alcuni legislatori nell'UE temono che la mossa dei pubblici ministeri, in caso di successo, possa dissuadere potenziali informatori dal fornire informazioni su persone accusate di trasferire la loro ricchezza verso paradisi fiscali attraverso conti protetti da leggi sulla segretezza.

Nell'appello, i pubblici ministeri hanno chiesto che Elmer riceva una pena detentiva di 36 mesi, 24 dei quali con la sospensione. L'anno scorso il tribunale superiore di Zurigo gli ha concesso una pena sospesa per falsificazione di documenti e minacce a Julius Baer dopo il suo licenziamento. Elmer nega tutte le accuse.